光尊龙凯时官方网站库科技(300620)：公司章程修订对照表

发布时间：2023-04-15 13:31:47 丨 浏览次数：

　　尊龙凯时珠海光库科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订及办理工商变更登记的议案》，拟修订的相应条款内容前后对照如下：

　　第十三条 公司股份总数为 16,408.1215万股，公司股本结构为：普 通股 16,408.1215万股。

　　第十三条 公司股份总数为 16,354.0405万股，公司股本结构为：普 通股 16,354.0405万股。

　　第二十条 公司根据经营和发展的 需要，依照法律、法规的规定，经股东 大会分别作出决议，并经国家有关主管 机构批准，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以未分配利润及公积金转增 股本； （五）法律、行政法规规定以及中 国证监会批准的其他方式。

　　第二十条 公司根据经营和发展 的需要，依照法律、法规的规定，经股 东大会分别作出决议，并经国家有关主 管机构批准，可以采用下列方式增加资 本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中 国证监会批准的其他方式。

　　第四十一条 公司下列对外担保 行为，须经股东大会审议通过： （一）单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司 的对外担保总额，达到或超过最近一期 经审计净资产的 50%以后提供的任何担 保； …… 公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担保且控股子公司其 他股东按所享有的权益提供同等比例担 保，属于前款第（一）至第（四）项情 形的，可以豁免提交股东大会审议。

　　第四十一条 公司提供担保的， 应当经董事会审议后及时对外披露。公 司有下列对外担保行为之一的，应当经 董事会审议通过后提交须经股东大会 审议通过： （一）单笔担保额超过公司最近一 期经审计净资产 10%的担保； （二）本公司及本公司控股子公司 的对外担保总额，达到或超过公司最近 一期经审计净资产的 50%以后提供的 任何担保； …… 公司为全资子公司提供担保，或者 为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等比 例担保，属于前款第（一）至第（四） 项情形的，可以豁免提交股东大会审 议。 股东大会在审议为股东、实际控制 人及其关联人提供的担保议案时，该股

　　东或者受该实际控制人支配的股东，不 得参与该项表决，该项表决由出席股东 大会的其他股东所持表决权的半数以 上通过。

　　第七十七条 下列事项由股东大 会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资本； （二）公司的分立、合并、解散和 清算； （三）本章程的修改； （四）公司在一年内购买、出售重 大资产或者担保金额超过公司最近一期 经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划； （六）发行股票、债券或其他证券 ； （七）法律、行政法规或本章程规 定的，尊龙凯时官方网站以及股东大会以普通决议认定会 对公司产生重大影响的、需要以特别决 议通过的其他事项。

　　第七十七条 下列事项由股东大 会以特别决议通过： （一）公司增加或者减少注册资 本； （二）公司的分立、分拆、尊龙凯时官方网站合并、 解散和清算； （三）本章程及其附件（包括股东 大会议事规则、董事会议事规则及监事 会议事规则）的修改； （四）公司在一年内购买、出售重 大资产或者担保金额超过公司最近一 期经审计总资产 30%的； （五）股权激励计划； （六）发行股票、可转换公司债券 以及中国证监会认可的其他证券品种 （六）法律法规、中国证监会及深 圳证券交易所或本章程规定的，以及股 东大会以普通决议认定会对公司产生 重大影响的、需要以特别决议通过的其 他事项。

　　第七十八条 股东（包括股东代理 人）以其所代表的有表决权的股份数额 行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开 披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权。征集 股东投票权应当向被征集人充分披露具 体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 相有偿的方式征集股东投票权。公司不 得对征集投票权提出最低持股比例限 制。

　　第七十八条 股东（包括股东代 理人）以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权，每一股份享有一票表决 权。 股东大会审议影响中小投资者利 益的重大事项时，对中小投资者表决应 当单独计票。单独计票结果应当及时公 开披露。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 股东买入公司有表决权的股份违 反《证券法》第六十三条第一款、第二 款规定的，该超过规定比例部分的股份 在买入后的三十六个月内不得行使表 决权，且不计入出席股东大会有表决权 的股份总数。 董事会、独立董事、持有 1%以上 有表决权股份的股东或者依照法律、行 政法规或者中国证监会的规定设立的 投资者保护机构符合相关规定条件的

　　股东可以征集股东投票权。征集股东投 票权应当向被征集人充分披露具体投 票意向等信息。禁止以有偿或者变相有 偿的方式征集股东投票权。除法定条件 外，公司不得对征集投票权提出最低持 股比例限制。

　　第一百零一条 董事执行公司职务 时违反法律或本章程的规定，给公司造 成损失的，应当承担赔偿责任。任职尚 未结束的董事，对因其擅自离职使公司 造成的损失，应当承担赔偿责任。 经股东大会批准，上市公司可以为 董事购买责任保险。责任保险范围由合 同约定，但董事因违反法律法规和《公 司章程》规定而导致的责任除外。

　　第一百零一条 董事执行公司职务 时违反法律或本章程的规定，给公司造 成损失的，应当承担赔偿责任。任职尚 未结束的董事，对因其擅自离职使公司 造成的损失，应当承担赔偿责任。

　　第一百四十二条 总经理根据《公 司章程》、股东大会和董事会的授权，负 责公司的日常管理和生产管理工作。 …… （二）除上述关联交易外，公司发 生的购买或出售资产（不含购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与 日常经营相关的资产），对外投资（含委 托理财、委托贷款、尊龙凯时官方网站风险投资、设立或 者增资全资子公司等），提供财务资助， 租入或租出资产，签订管理方面的合同 （含委托经营、受托经营等），赠与或受 赠资产，债权或债务重组，研究与开发 项目的转移，签订许可协议以及其他交 易，达到下列标准的（下列指标计算中 涉及的数据如为负值，取其绝对值计 算）： 1、交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产低于 10%的；该交易 涉及的资产总额同时存在账面值和评估 值的，以较高者作为计算数据； …… 公司在 12个月内发生的交易标的相 关的同类交易应当按照累计计算的原则 适用上述规定。

　　第一百四十二条 总经理根据 《公司章程》、股东大会和董事会的授 权，负责公司的日常管理和生产管理工 作。 …… （二）除上述关联交易外，公司发 生的购买或出售资产（不含购买原材 料、燃料和动力，以及出售产品、商品 等与日常经营相关的资产），对外投资 （含委托理财、委托贷款、风险投资、 设立或者增资全资子公司等），提供财 务资助，租入或租出资产，签订管理方 面的合同（含委托经营、受托经营等）， 赠与或受赠资产，债权或债务重组，研 究与开发项目的转移，签订许可协议以 及其他交易，达到下列标准的（下列指 标计算中涉及的数据如为负值，取其绝 对值计算）： 1、交易涉及的资产总额占公司最 近一期经审计总资产低于 10%的；该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和 评估值的，以较高者作为计算数据； …… （三）公司设立或者增资全资子公 司无论金额大小均属于总经理的权限 范围。 公司在 12个月内发生的交易标的 相关的同类交易（设立或增资全资子公 司除外）应当按照累计计算的原则适用 上述规定。

　　请各位董事予以审议并投票。本议案审议通过后，尚需提请公司 2022年度股东大会审议。