沃科合众(835091)：拟修订公司章程尊龙凯时官方网站

发布时间：2023-05-06 05:56:48 丨 浏览次数：

　　尊龙凯时官方网站本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

　　第十二条本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务总监、技术总监、销售总监、项 目总监、管理总监。

　　第十二条本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 财务负责人、技术总监、销售总监尊龙凯时官方网站、项 目总监、管理总监。

　　第一百〇五条 董事会行使下列职权： （十）聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监等 高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；

　　第一百〇五条 董事会行使下列职权： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；

　　第一百二十三条 公司设总经理1名， 由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理、财务总监、董事会 秘书等其他高级管理人员尊龙凯时官方网站，由董事会 聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书为公司高级管理人员。

　　第一百二十三条 公司设总经理1名， 由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理、财务负责人、董事会 秘书等其他高级管理人员，由董事会聘 任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书为公司高级管理人员。

　　第一百二十四条 本章程第九十四条 关于不得担任董事的情形，同时适用 于高级管理人员。 公司财务总监除符合前款规定外，还 应当具备会计师以上专业技术职务资 格，或者具有会计专业知识背景并从 事会计工作三年以上。

　　第一百二十四条 本章程第九十四条关 于不得担任董事的情形，同时适用于高 级管理人员。 公司财务负责人除符合前款规定外，还 应当具备会计师以上专业技术职务资 格，或者具有会计专业知识背景并从事 会计工作三年以上。

　　第一百四十三条 公司设监事会。监事 会由 3名监事组成，监事会设主席 1

　　第一百四十三条公司设监事会。监事会 由3名监事组成，包括公司职工代表1

　　人。监事会主席由全体监事过半数选 举产生。监事会主席召集和主持监事 会会议；监事会主席不能履行职务或 不履行职务的，由过半数监事共同推 举1名监事召集和主持监事会会议尊龙凯时官方网站。

　　名和股东代表 2名，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举 产生。监事会主席召集和主持监事会会 议；监事会主席不能履行职务或不履行 职务的，由过半数监事共同推举1名监 事召集和主持监事会会议。

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　《关于沃科合众科技（北京）股份有限公司 2022年年度股东大会增加临时提案的提议函》